В Турции задержаны 28 подозреваемых по делу о валютных махинациях и мошенничестве с НДС

AI-дайджестРедакция Mimile.ai25 августа 2026 г. в 17:04

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

В Турции задержаны 28 подозреваемых по делу о валютных махинациях и мошенничестве с НДС

Турецкие власти задержали 28 подозреваемых в ходе операции в пяти провинциях с центром в Газиантепе, направленной против незаконных валютных переводов и мошенничества с возвратом НДС. Операция была нацелена на 34 подозреваемых и 11 компаний, шестеро подозреваемых остаются в розыске.

1 источник

В Турции задержаны 28 подозреваемых по делу о валютных махинациях и мошенничестве с НДС

cumhuriyet.com.tr

Cumhuriyet

Читать также

Штрафы за невозврат валюты в Казахстане достигли 15,3 млрд тенге

Комитет государственных доходов Казахстана оштрафовал 141 участника внешнеэкономической деятельности на общую сумму 15,3 млрд тенге за первое полугодие 2026 года за нарушение требований репатриации валюты. Штрафы применяются к компаниям, не обеспечившим поступление экспортной выручки на счета в Казахстане.

Пограничная служба КНБ задержала 5 588 нарушителей и изъяла валюту на 1,5 млрд тенге в августе

Пограничная служба КНБ Казахстана задержала 5 588 нарушителей пограничного законодательства в августе 2026 года, из них 4 907 иностранцев. Служба предотвратила 2 089 фактов незаконного перемещения товаров и валюты на сумму свыше 1,5 млрд тенге. Также изъято 159 тонн ГСМ и пресечён 61 факт браконьерства в Каспийском море.

В Кемере задержаны 27 человек по делу о махинациях с землёй казны на 10 млрд лир

Турецкие власти задержали 27 подозреваемых 24 августа в рамках расследования мошеннической передачи казённой земли в Кемере, Анталья, стоимостью 10 млрд лир. Операция охватила 21 адрес в Анталье, Адане, Бурдуре, Ыспарте и Невшехире. Прокуратура Антальи начала расследование после обнаружения фактов передачи государственной недвижимости конкретным лицам и семьям без законных оснований.

Турецкая полиция задержала 37 человек в ходе кибероперации в 18 провинциях

Турецкая полиция задержала 77 подозреваемых в ходе киберопераций в 18 провинциях за пять дней, 37 из них арестованы. Операции были направлены против незаконных ставок, онлайн-насилия над детьми, мошенничества и отмывания денег. Власти также выявили 2533 аккаунта, связанных с преступным контентом, и заблокировали доступ к 712 URL-адресам.